İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni mali veriler ortaya çıktı. Daha önce üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 214 kişi ve kurumun parasının geri çağrılması süreci devam ederken, eylül ayının ilk yarısındaki sermaye hareketleri de incelemeye alındı.
Dosyaya giren verilere göre, 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından toplam 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL çıkış gerçekleşti.
TERA FONUNDAN 335,9 MİLYAR TL ÇIKTI
Belirtilen tarihlerde Tera fonundan 100 milyon TL ve üzerinde para çeken yatırımcı sayısı 168 oldu. Bu kişilerin fondan çıkardığı toplam tutar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak kayıtlara geçti.
Pusula fonunda ise 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 272 yatırımcı tespit edildi. Bu kişilerin çektiği toplam miktar 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olarak hesaplandı.
Böylece iki fondan yalnızca 16 gün içinde gerçekleştirilen toplam çıkış 401,2 milyar TL’yi aştı.
SAVCILIK HESAPLARI İNCELEMEYE ALDI
Yüksek tutarlı para hareketleri, soruşturmada “haberli çıkış” şüphesini gündeme getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle 1-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan 100 milyon TL’nin üzerinde çıkış yapan yatırımcıların hesaplarını incelemeye aldı.
Yapılacak teknik ve mali incelemelerde, söz konusu yatırımcıların soruşturma kapsamında alınan kararlar veya tedbirler öncesinde fondan çıkış yapıp yapmadıkları araştırılacak. Ayrıca para hareketlerinin zamanlaması ve olası bilgi sızıntısı iddiaları da mercek altına alınacak.
